« MEALS & MORE E-TMS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α.Ε. »

ΑΡΜΑΕ 67460/01/Β/08/712 ΑΡ ΓΕΜΗ 8617101000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση που λήφθηκε κατά την συνεδρίαση της 30^ης Δεκεμβρίου 2014, καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία  « MEALS & MORE E-TMS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α.Ε. » σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει  την 26η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Ανδριανείου 29 Αθήνα    , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου  κατά 40.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα ή στο Ταμείο της Εταιρείας, τουλάχιστον 5 ημέρες προ της ημερομηνίας συνεδριάσεως. Εντός της ιδίας προθεσμίας οφείλουν να καταθέσουν στην έδρα της Εταιρείας τις αποδείξεις καταθέσεως  των μετοχών και τα έγγραφα που νομιμοποιούν τυχόν αντιπροσώπους τους.

Αθήνα   30/12/2014

Το  Διοικητικό Συμβούλιο